案情简介
债务国家:美国
拖欠时长:10个月
债权方是国内一家刚成立3年的实业公司,专营化工产品及原料。2020年12月他们收到一份来自美国Cle**and Cl**ic La***atories公司(后文简称CCL公司)的采购订单,订单金额为USD37,222.4,货到后7天内支付货款。债权方公司通过联邦快递邮寄到美国,并于2021年1月将货物送至债务方要求的指定地点并签收。
货到后,债权方多次通过邮件与债务公司相关人员催要货款,但是对方均以各种理由推脱,拒不付款。债权方无计可施,找到我司处理,尝试实现债权。
案件调查
债权瑕疵 证据不足
1、催收律师立即对债权资料做了梳理:
(1)有利因素:有效资料三份,分别是出口报关单、� �递底单、快递签收单;以上资料能够有效证明债权方确实已履行出货义务。
(2)不利因素:双方签署的PO中,债务方仅签字,并未加盖公章;无法确认对方身份,需结合其他证据证明双方交易是否真实存在。
全面调查 疑点重重
2、催收律师立即对债务方的信息展开调查,结果显示
(1)CCL公司目前在营,财务状况良好,且在当地是一家声誉极好的大公司,完全具备偿债能力。
(2)PO中债务方的电话是印第安纳州的一个乡村电话,并非CCL公司的电话;
(3)债务方指定的收货地址也并非CCL公司地址,而是一个收货装货的仓库地址。
(图为:PO采购订单)
上门核实 订单系伪造
根据以上调查结果,催收律师意识到该案可能并非是简单的账款拖欠,不排除有诈骗的可能。
3、鉴于此,催收律师立即对CCL公司进行了面访,对方表示:
(1)自己公司并没有与债权方有过任何合作,也从未下过该订单;
(2)且订单中未有自己公司的盖章这也不符合规定。
至此,催收律师确定该案系骗子......... 债权方公司通过联邦快递邮寄到美国,并于2021年1月将货物送至债务方要求的指定地点并签收。至此,催收律师确定该案系骗子盗用CCL公司名义骗取债权方货物。 原文转载:https://www.kjdsnews.com/a/1030875.html
货代英语:http://www.ikjzd.com/home/10711
mail.ru:http://m.ikjzd.com/w/2232
isi:http://m.ikjzd.com/w/2058
shopline:http://m.ikjzd.com/w/1499
卖家到底如何优化关键词?提高销量?:https://m.ikjzd.com/articles/160522
2022年将成为海外直播带货的发展元年?独立站卖家该如何抢占先机?:https://m.ikjzd.com/articles/160521
亚马逊商标申请及上传产品视频小技巧:https://m.ikjzd.com/articles/160526
No comments:
Post a Comment