跨境电商资讯：美国CBP爆三家企业逃税超

近日，美国加州联邦检察官办公室披露一起跨境贸易关税欺诈大案，联邦大陪审团已对三家涉案企业及三名核心负责人提起刑事诉讼，指控其通过虚构货物原产地、伪造贸易文件等方式，合谋逃避针对中国进口商品的关税及相关税款，涉案金额高达1.09亿美元。美国海关与边境保护局（CBP）已同步发出金额达2.225亿美元的「预处罚通知」，该案成为近年来中美跨境贸易领域涉案金额巨大、手段典型的关税违规案件。

根据起诉书明确的信息，涉案主体包括两家美国华人背景收货企业与一家中国深圳货代公司：63岁的潘信勉（Xin Mian Pan，又名Henry Pan）在湾区经营的友利瓷砖云石（Uni-Tile & Marble, Inc.）、友利石材橱柜（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），以及53岁中国籍人士王进华（Jinhua Wang，又名Johnson Wang）名下的深圳顶益国际货运代理有限公司（Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd.），62岁的谢良华（Hua Liang Xie，又名Nolan Xie）为案件主要共谋者。三名被告被控共谋电信诈欺、走私、虚假陈述进口货品等多项罪名，其中潘信勉及其控制的两家企业还额外面临国际洗钱罪指控。目前潘信勉已被依法逮捕并羁押，若全部罪名成立，最高将面临20年监禁的刑事处罚。

案件的关税征收背景源于美国对华相关商品的贸易救济措施。2018至2020年.........

近日，美国加州联邦检察官办公室披露一起跨境贸易关税欺诈大案，联邦大陪审团已对三家涉案企业及三名核心负责人提起刑事诉讼，指控其通过虚构货物原产地、伪造贸易文件等方式，合谋逃避针对中国进口商品的关税及相关

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