开曼9.18新规｜开户尽调收紧，高风险主体需公证核证2026年7月20日，开曼群岛金融管理局CIMA在宪报正式公布两套全新监管规则：《反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资有效合规程序规则》与《金融制裁及定向金融制裁合规规则》，两套规则将于2026年9月18日正式生效。本次最大变化，是将过去参考性的行业指引升级为具备法律约束力的正式监管规则，主要用于对齐FATF第五轮互评估标准，约束开曼本地持牌金融机构。虽然法规并不直接管辖普通贸易、控股类开曼离岸公司，但银行端风控标准全面抬升，会直接传导到离岸公司新开户、存量账户年审全流程，对跨境外贸、海外架构布局企业影响显著。一厘清新规适用范围，避免理解误区很多企 ......
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